דילן פולט ובעלה Engin Polat היו על הרדאר של MASAK! יש עסקאות מפוקפקות בשווי מיליוני לירות

הוועדה לחקירות פשעים פיננסיים (מס"ק) פתחה בחקירה נגד דילן פולט ובעלה אנגין פולט, נגדם הועלו האשמות רבות כמו הלבנת הון והעלמת מס. הדו"ח כלל פרטים רבים, בעיקר הטענות לפיהן חברות של פולט וקרוביו נוהלו על ידי גורם אחד וייתכן שמתרחשת הלבנת הון בחברות אלו.

היא תמיד על סדר היום עם הפוסטים המדהימים שלה בחשבון המדיה החברתית, החיים העשירים ומרכזי היופי שלה. דילן פולטו בת זוג Engin Polat, הוועדה לחקירות פשעים פיננסיים (מסאק)'שֶׁל זה היה על הרדאר שלו. מס"ק פתחה בחקירה נגד בני הזוג המפורסמים, נגדם הועלו טענות רבות כמו הלבנת הון והעלמת מס.

דילן פולט ובעלה Engin Polat

על פי הדו"ח שהכינה מס"ק, רוב החברות שמהן רכשו חברות הקשורות לפולאט סחורות היו מספקים הקשורים אליהן, וזה הספקים הם חברות שאינן רוכשות סחורה אמיתית בפועל, אינן מגישות הצהרות, אין להן עובדים, אין להן עסקאות בנקאיות, ויש להן רקורד של הנפקת מסמכים מזויפים. זוהה.

נפתחה חקירה נגד דילן פולט ובעלה Engin Polat

עסקאות שיש בהן חשד כבד להונאה 200 מיליון בעוד שצוין כי מדובר ביותר מת"ל, התמורה נמשכה במזומן והמזומן הופקד לחברה השייכת לאינגין פולט באמצעות חשבונותיו האישיים ונרכשו רכבי יוקרה ונדל"ן.

דילן פולט

בדו"ח שהגישה מס"ק לפרקליטות, הוערך כי יש להשעות את עסקאות הבנק, נכסי הקריפטו ומוסד הכסף האלקטרוני של Engin Polat ורעייתו דילן פולט. במקביל, הדיווח כלל טענות לפיהן החברות של פולט וקרוביו מנוהלו על ידי רשות אחת וייתכן שמתרחשת הלבנת הון בחברות אלו.

הוכן דו"ח על דילן פולט

על פי הממצאים, רוב הסכומים שנגבו בחברות המדוברות נמשכו במזומן על ידי אנשים בעלי קרבה ויחסי עבודה עם משפחת פולט. כמעט כל משיכות המזומן בוצעו על ידי אותם אנשים באותו היום או דרך חשבון הבנק האישי של בעלה של דילן פולט, Engin Polat. או במזומן לחשבונות הבנק של חברת Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, אשר Engin Polat הוא השותף והמנהל היחיד שלה. הועבר. נטען כי הסכום נשוא ההפקדה והמשיכה במזומן בדרך זו עמד על כ-250 מיליון לירות.

אינגין ודילן פולט

חברת Engin Polat ו-Milda Gayrimenkul Otomotiv רכשו רכבי יוקרה רבים ונדל"ן, Polat נאמר כי הסכומים שנצברו בהפקדות מזומנים בחשבונות החברה מופנים לרכישת רכבים מקרקעין. נעשה. על פי הדוח שהוכן, ספקים אלו אינם רוכשים סחורה בפועל, אינם מגישים הצהרות, אין להם עובדים, אין להם עסקאות בנקאיות, וכן ישנם מוסדות עם רקורד של הנפקת מסמכים מזויפים, ומספר הסחורות הכולל שנרכש עם חשד כבד למזויף הוא יותר מ-200 מיליון. נָקוּב.

חדשות קשורות

אברו דסטן, שהייתה אויבת עם בעלה לשעבר, הגיעה לקיצה בקרב המשמורת!